美国纽约南区检察官周三表示，名誉扫地的加密货币大亨萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)的两名前同事承认了联邦刑事指控，他们帮助他策划了一项长达数年的计划，欺骗上个月倒闭的加密货币交易平台FTX的投资者。
曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯说，这两名高管——曾担任班克曼-弗里德旗下对冲基金Alameda Research首席执行官的卡罗琳·埃里森，以及FTX前首席技术官加里·王——正在与检察官合作。
消息传出时，班克曼-弗里德正被从巴哈马转移到纽约，他在巴哈马被关押了一个多星期。埃里森和王的认罪表明，随着检察官收集了大量不利于班克曼-弗里德的证据，他面临的法律风险迅速增加。
“加密货币的冬天”已经到来。会是冰河时代吗?
威廉姆斯在周三晚上的一段预先录制的视频中宣布:“我们将继续夜以继日地工作，我们还远远没有完成。”他鼓励其他在班克曼-弗里德的加密货币帝国中参与不当行为的人站出来，重申了他上周宣布对这位前高管提出指控时发出的呼吁。班克曼-弗里德的发言人拒绝置评。
埃里森除了经营班克曼-弗里德的加密货币交易公司外，还是他的前女友。埃里森承认了七项指控，这些指控与班克曼-弗里德的起诉书中的很大一部分类似。她的指控包括合谋实施电信欺诈、证券欺诈和商品欺诈，以及洗钱。她将面临最高110年的监禁。
作为FTX的联合创始人，王承认了四项与阴谋和欺诈有关的指控。他面临最高50年的监禁。
威廉姆斯说:“他们都在与纽约南区合作。
山姆·班克曼·弗里德面临什么指控?
纽约南区联邦检察官公布了对班克曼-弗里德的八项指控，指控他欺诈和共谋。
美国商品期货交易委员会(cftc)对他提起欺诈指控，要求在民事法庭上为投资者和客户寻求赔偿。
美国证券交易委员会对班克曼-弗里德提出了民事指控，指控他“策划了一项欺骗股票投资者的计划”。
“纯粹的挪用公款”
Sam Bankman-Fried dro他拒绝从巴哈马引渡，预计将在曼哈顿的一家联邦法院面临指控。
该公司新任首席执行官约翰·j·雷三世(John J. Ray III)告诉众议院金融服务委员会，FTX客户将无法完全收回他们的钱。
Ray认为这家加密货币公司倒闭的所谓罪行很简单，尽管情况看起来很复杂。“这一点都不复杂。这就是典型的挪用公款。”
这对加密行业意味着什么?
班克曼-弗里德给出了一个答案大约4千万美元的政治费用国家这个周期。看看谁从中受益。
该公司的倒闭使人们重新审视了一个在公司之外运营的行业缺乏监督和监管的问题传统的银行规则。
王宝强的律师Ilan Graff表示，他的当事人“已经为自己的行为承担责任，并认真履行作为合作证人的义务。”埃里森的律师没有立即回应置评请求。
埃里森和王都以25万美元的保释金被释放，他们签署了认罪协议，并于周一在曼哈顿的一名联邦法官面前正式认罪。虽然不能保证量刑，但如果认为他们对案件有帮助，而且没有违反协议，检察机关预计会建议从轻处罚。
与此同时，美国证券交易委员会(sec)周三还以欺诈罪起诉埃利森和王，指控他们帮助班克曼-弗里德将FTX客户资金转移至对冲基金，同时误导投资者。该机构还指控埃里森在班克曼-弗里德的指示下操纵了FTX发行的数字代币FTT的价格，高管们用它来误导投资者，让他们了解自己的业务状况。
美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)在一份声明中说:“当FTT和其他纸牌屋崩溃时，班克曼-弗里德、埃里森和王石让投资者承担了损失。”
美国证券交易委员会(SEC)主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)受到了监管
班克曼-弗里德被指控策划了美国历史上最大的金融诈骗案之一。联邦当局声称，自FTX于2019年推出以来，该公司一直在吸走其承诺保护的客户存款，并将其用作高管的个人储蓄罐，高管们用这些资金购买了数亿美元的房地产，进行高风险投资，并捐赠了巨额政治资金。
接替班克曼-弗里德出任FTX首席执行官并负责清算工作的约翰·j·雷三世(John J. Ray III)表示，他从未见过“一个组织的各个层面都出现如此彻底的企业控制失败”。上周在众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)作证时，他将该公司的崩溃归咎于“控制权绝对集中在极少数缺乏经验和经验的个人手中”。
雅各布斯在纽约报道。
