美国参议院财政委员会(Senate Finance Committee)周三发现，瑞信(Credit Suisse)违反了2014年与美国当局达成的认罪协议，继续帮助美国超级富豪逃税，并隐瞒了超过7亿美元的政府账户。
在结束了对瑞信(Credit Suisse)为期两年的调查后，该委员会表示，已发现这家瑞士银行“严重违反”了2014年与美国司法部(Department of Justice)达成的协议，为逃税提供了条件。本月，瑞信同意接受竞争对手瑞银(UBS)的纾困收购。
该委员会表示，瑞信的新东家瑞银(UBS)或瑞士政府应该为未来的任何罚款承担责任，并呼吁美国司法部(DoJ)和美国国税局(Internal Revenue Service)调查瑞信是否应该面临更多罚款。
该委员会发现的违规行为包括没有披露一个拥有美国和拉丁美洲双重公民的家庭的近1亿美元秘密离岸账户，该委员会称这是一个“持续的潜在犯罪阴谋”。
瑞信在一份电子邮件声明中表示，它不容忍逃税行为，并一直在与美国当局合作。
“瑞信的新领导团队配合了委员会的调查，并支持参议员怀登的工作，包括建议的政策解决方案，以帮助加强金融业发现未披露的美国人的能力，”该银行表示，他指的是参议院财政委员会主席罗恩·怀登。
怀登在一份声明中说:“这次调查的中心是贪婪的瑞士银行家和懒散的政府监管机构，结果似乎是一个大规模的、持续的阴谋，帮助超级富有的美国公民逃税并剥削他们的美国同胞。”
司法部的代表没有立即回应置评请求。
2014年，瑞信(Credit Suisse)成为20年来对美国刑事指控认罪的最大银行，同意支付25亿美元罚款，罪名是在长达数十年的阴谋中帮助美国人逃税。
这是震动这家瑞士第二大银行的一系列丑闻之一，并导致该行被迫投入瑞银(UBS)的怀抱。
去年，该银行承认在向莫桑比克提供8.5亿美元贷款时欺诈投资者。今年6月，瑞士联邦刑事法院判定该银行未能阻止保加利亚可卡因贩运团伙的洗钱活动。
瑞士当局本月早些时候策划了对瑞信(Credit Suisse)的纾困，当时他们正竭力防止这家银行破产。瑞银周三重新聘请埃尔莫蒂(Sergio Ermotti)担任首席执行官，负责此次收购。
据该委员会称，瑞士信贷的银行家帮助美国-拉丁美洲公民的家庭(被称为“家族”)向美国税务人员隐瞒了近1亿美元，并让这种逃税行为持续了近10年而未被发现。
其银行家掩盖了该家族成员持有美国国籍的事实，然后在2013年关闭账户时，将资金转移到瑞士和其他地方的其他银行，而没有按照2014年的认罪协议要求通知司法部。
该委员会表示，瑞信拉美私人银行业务前主管在管理该账户方面发挥了重要作用。据知情人士透露，该账户名为“哥伦比亚家族”。
该委员会表示，在举报人联系美国当局后，该银行才披露了这些账户，以及一名美国商人用来隐瞒超过2.2亿美元的账户。
该委员会表示:“委员会认为，瑞信和瑞士其他银行的超高净值逃税者的行为只是触及了表面。”
