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两人因在伦敦“非法经营价值10亿英镑的加密货币交易所”被捕

放大字体  缩小字体 来源:admin 2024-08-20 00:15  浏览次数:114 来源:本站    

  

  两名涉嫌经营非法交易所的人被捕,据信他们交易了价值超过10亿英镑的加密货币。

  英国金融市场行为监管局(FCA)搜查了两名分别为38岁和44岁的嫌疑人在伦敦的办公室,而伦敦警察厅(Metropolitan Police)在伦敦的两处住宅中查获了数字设备。

  据信,价值超过10亿英镑的未注册加密资产已通过该交易所买卖。

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  两名嫌疑人在被保释前都接受了谨慎的问询,FCA表示对此案的调查仍在进行中。

  英国金融市场行为监管局执行董事特蕾莎?钱伯斯(Therese Chambers)表示:“FCA在阻止脏钱进入英国金融体系方面发挥着重要作用。

  “这些逮捕表明,我们将尽一切力量阻止加密公司在英国非法经营。”

  在逮捕这些人之前,最近全球对加密公司进行了打击,此前该行业一些最大的公司倒闭,导致数百万人损失了投资于加密货币的资金。

  山姆?班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)经营的加密货币交易所FTX高调倒闭,这位大亨因欺诈客户和投资者在美国被判处25年监禁。

  Sam Bankman-Fried had faced up to 110 years behind bars. Pic: Reuters

  与此同时,加密货币交易所币安(Binance)的创始人赵长鹏(Changpeng“CZ”Zhao)因允许犯罪分子在其平台上洗钱,于今年4月被判处四个月监禁。

  赵于去年11月从币安辞职,他承认违反了美国洗钱法。

  币安仍在运营,按交易量计算仍是全球最大的加密货币交易所。

  FCA有一个所谓的授权加密公司的登记册,这些公司被允许在英国运营。

  目前,名单上有45个,包括富达、渣打和日本投资银行野村等金融巨头设立的加密衍生品。

  但监管机构怀疑在英国非法经营的另一份加密公司名单上有超过1.3万家企业。

  FCA还强制注册的加密公司证明他们遵守英国的洗钱法规,以便合法经营。

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