这位31岁的科技企业家被指夸大了她大学助学金创业公司的用户数量，以欺骗摩根大通以1.75亿美元收购她的公司，周二她以200万美元的保释金获释。
周二，有人看到理财网站Frank的创始人查理·贾维斯(Charlie Javice)离开曼哈顿联邦法院，此前联邦检察官宣布了对她的一系列指控，包括共谋、电信欺诈、银行欺诈和证券欺诈。
贾维斯是迈阿密海滩居民，曾在2019年入选福布斯“30位30岁以下青年”榜单。如果罪名成立，他可能面临数十年监禁。
据联邦调查局称，周一晚上，她在新泽西州纽瓦克机场(Newark Airport)被当局拘留，周二她将出庭。
据彭博新闻社报道，作为与检察官达成的协议的一部分，拥有美国和法国国籍的贾维斯交出了自己的两本护照。
她也被限制在纽约市和南佛罗里达之间旅行。
曼哈顿联邦检察官达米安?威廉姆斯(Damian Williams)表示，贾维斯“参与了一项无耻的欺诈计划”。
威廉姆斯说:“她直接对摩根大通撒谎，并编造数据来支持这些谎言——这一切都是为了从出售她的公司中获得4500多万美元。”
曼哈顿联邦法院的一份指控文件称，她声称她的公司拥有超过400万用户，但实际客户不足30万。
据称，当摩根大通要求提供弗兰克用户基础的证明时，贾维斯向一名“外部数据科学家”支付了1.8万美元，以创建一份虚假的客户名单。
据称，这些伪造的数据帮助摩根大通达成了收购Frank的承诺，该交易旨在简化那些寻求大学学费资助的人的申请流程。
联邦调查局称，贾维斯因向摩根大通出售弗兰克的股权获得了2,100万美元的报酬，另外还获得了2,000万美元的留任奖金。
贾维斯和其他弗兰克的员工也在银行得到了工作。
联邦起诉书称，贾维斯最初联系弗兰克的工程总监，创建了虚假数据集。
当工程师拒绝这一要求时，贾维斯试图让这名员工放心，说这是合法的。
根据起诉书，贾维斯说:“我们不想最后穿上橙色的囚服。”
摩根大通是在针对弗兰克所谓的客户名单上的个人发起电子邮件营销活动后意识到这一骗局的，但该活动几乎没有得到回应。
这位Frank创始人还面临证交会的一系列民事指控。
美国证券交易委员会执行主管Gurbir Grewal表示，Javice参与了“老式欺诈”。
格雷瓦尔说:“她编造数据支持自己的主张，谎称弗兰克成功帮助数百万学生顺利申请大学助学金，然后利用这些虚假信息诱使摩根大通公司达成一笔1.75亿美元的交易。”
当记者联系到贾维斯的一名代表置评时，她说她“否认了这些指控”。
去年12月底，摩根大通对贾维斯提起诉讼，称他让摩根大通相信弗兰克“是一家与拥有462.5万客户的大学生市场深度合作的企业”。
“相反，它收到的是一个客户不足30万的业务，”提交给特拉华州联邦法院的这起爆炸性诉讼称。
贾维斯反诉称，去年11月，她被解除了学生解决方案部门主管的职务，这样摩根大通就可以避免支付2000万美元的奖金。
当时，她的律师亚历克斯·斯皮罗(Alex Spiro)称，摩根大通诉讼中提出的指控“不过是一个幌子”。
斯皮罗和摩根大通的一名代表拒绝就最新指控置评。
Additio托马斯·巴拉比报道
